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【工行溫度】工行淮北分行賬務核算中心認真組織學習總行《反洗錢管理風險提示》

總行內部審計局在今年全行范圍的反洗錢管理專項審計中,指出對公客戶盡職調查、個人客戶身份識別、大額可疑交易報告、跨部門洗錢風險信息共享、洗錢高風險客戶管控等方面存在不足,特編發了內部審計局第14期《反洗錢管理風險提示》。為落實內部審計局管理建議,工行淮北分行賬務核算中心組織人員認真學習,并結合實際情況,提出具體工作要求。

一是重點加強業務辦理過程中異地賬戶、高風險行業客戶、高風險行為客戶以及反洗錢高風險客戶的梳理和排查,及時督促支行開展增強型盡職調查,從源頭控制實質風險。

二是加強大額交易報告標準的培訓學習,嚴格按照《大額交易和可疑交易報告管理辦法(2019年版)》文件及《手工新增大額交易列表》,及時報送大額交易。

三是在業務辦理過程中發現涉及洗錢風險的客戶或可疑行為,應及時向內控合規部反洗錢中心提交異常交易報告,并及時對相關機構進行風險提示。

責任編輯:任曉偉
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